Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales


MODALIDAD: TELEFORMACIÓN

HORAS: 200 H

100 % bonificable

OBJETIVOS

Se entiende como blanqueo de capitales aquel fenómeno en el que, por medio de una serie de mecanismos, se pretende dar apariencia de legalidad a bienes y activos de origen delictivo. A través de este pack de materiales didácticos, el alumnado podrá adquirir las competencias profesionales necesarias para conocer todo lo relativo a las medidas preventivas de este delito y cómo se sanciona por ley.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

  2. - "Dinero negro"

  3. Normativa y legislación vigente

  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

  5. - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

  6. - Real Decreto 304/2014

  7. - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  8. Actividades de blanqueo de capitales

  9. Análisis e investigación del proceso

  10. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.

  11. Los paraísos fiscales

  12. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

  13. - Jurisdicciones offshore

  14. Glosario


UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

  1. Cumplimiento de las obligaciones

  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación

  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

  4. Documentación de los sujetos obligados


UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales

  2. Medidas de diligencia debida

  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

  4. - Medidas simplificadas de diligencia debida

  5. Documentación generada de las operaciones realizadas

  6. Obligaciones de control interno

  7. Formación


UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

  1. Medidas de diligencia debida

  2. Medidas de diligencia normales

  3. - Identificación formal

  4. - Identificación del titular real

  5. - Motivación de la relación de negocios

  6. - Seguimiento continuo de la relación de negocios

  7. - Aplicación de las medidas de diligencia debida

  8. - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  9. Medidas simplificadas de diligencia debida

  10. Medidas reforzadas de diligencia debida

  11. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

  12. - Relación de negocio y operaciones no presenciales

  13. - Personas con responsabilidad pública

  14. - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

  15. - Corresponsalía bancaria transfronteriza

  16. - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos


UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

  1. Control interno

  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

  3. - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

  4. - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

  5. - Formación de empleados

  6. - Confidencialidad

  7. - Sucursales y filiales en terceros países

  8. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual

  9. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

  10. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  11. Examen de las operaciones: examen especial

  12. Comunicaciones al SEPBLAC

  13. - Comunicación por indicio

  14. - Abstención de ejecución

  15. - Comunicación sistemática

  16. - Responsabilidad y revelación

  17. - Conservación de documentos


UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

  2. Los profesionales contables y auditores

  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios

  5. El papel de las entidades bancarias

  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

  7. - Envío de dinero

  8. - Fichero de entidades financieras


UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

  1. Infracciones y sanciones

  2. - Infracciones y sanciones graves

  3. - Infracciones y sanciones graves

  4. - Infracciones y sanciones leves

  5. Graduación y prescripción

  6. Prescripción de las infracciones y sanciones